A、加强客户尽职调查。可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
答案：ABCD
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十九条 对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
（二）提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
（三）合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
（四）为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
（五）可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
A、加强客户尽职调查。可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
答案：ABCD
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十九条 对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
（二）提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
（三）合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
（四）为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
（五）可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施。
A. 制裁有关活动的审批
B. 制裁有关活动的决策
C. 制裁有关活动的讨论
D. 法律及合规咨询
解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第八条 第八条 金融协助及美国人回避要求
美国人不得为制裁提供协助，并应回避制裁活动。对于本政策允许农业银行参与的涉及美国制裁，但不被本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》禁止的活动，农业银行境内外机构不得直接或间接促使纽约分行或任何其他美国人参与上述活动。如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的审批、决策或讨论，但提供法律及合规咨询的情况除外。农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第二十三条高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第三章协助冻结 第二十三条： 公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助冻结财产的法律文书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送冻结需求的除外。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 受益所有人 将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第六十八条 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。
A. 否，因为美国经理是这笔交易中唯一的美国接触点，而她妥当的进行了回避。
B. 否，只要贷款不是以美元计价即可。
C. 是，因为美国经理指使其下属寻求非美国人进行批准，从而促使了这笔交易。
D. 是，因为该笔交易可能仍会受到美国次级制裁管辖。
解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第三十条 本规程所指美国司法管辖权是指美国司法机构可能主张管辖权的情况，主要包括：
（一）美国人。当商业活动中涉及美国人时，存在美国司法管辖权。美国人包括美国公民、拥有美国永久居留权的外国人、根据美国法律组建的实体（包括外国分支机构，在某些情况下还包括外国子公司）、以及身处美国的任何人。与美国人存在联系可以是直接或间接的。
（二）美国商品。当商业活动中涉及美国原产货物时，存在美国的司法管辖权。美国制裁规定禁止将美国原产品出口或再出口至受制裁的个人、实体和国家，但存在例外情况。
（三）美元。所有用美元进行的交易，都会被假定存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
（四）导致制裁的原因。当非美国人引发美国人参与违反美国制裁管理要求的行为时，存在美国司法管辖权。如果本行员工在交易中导致美国人（包括纽约分行）参与违反美国制裁要求的行为，则该笔交易可能受到美国司法管辖影响。参与违规活动的美国人可能被认为协助或主动违反美国制裁管理要求。
（五）与美国的其他联系。当相关业务中，如果该业务存在涉及与美国有关的电子邮件、电话等联系，或者在业务中与美国相关，则可能存在美国司法管辖权，包括美国人为非涉美业务提供便利。
A. 正确
B. 错误
解析：《金融机构反洗钱规定》第十八条现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
A. 业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查
B. 重新选择汇路汇出
C. 不再为其办理相关跨境汇款业务
解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第五十一条 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
A. 正确
B. 错误
解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章 涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第二十二条： 资产所有人、控制人或管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施资产的，可以向资产所在地县级公安机关提出申请。对经公安部审查核准的，涉恐账户或资产所在机构应按照其指定用途、金额、方式等处理有关资产。
A. 正确
B. 错误
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二条
