个人客户班某携带本人银行卡来网点办理业务，其洗钱风险等级为高风险，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，需对客户采取的交易权限控制措施包括哪些？（）

解析：《反洗钱法》第三十二条

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十三条 涉及联合国制裁名单的后续管控 有合理理由怀疑客户以及交易对手、委托代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素等与联合国制裁名单相关的，经办机构应当立即向一级分行反洗钱主管部门报告，经确认后，经办机构应于当日向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告，同时经办机构和一级分行反洗钱主管部门以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，由经办机构按照相关主管部门的要求依法采取冻结账户等管控措施，并将相关处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门。

解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第七条 涉及美国OFAC特别指定国民名单（SDN名单）的管理要求
（一）在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体提供金融服务。本项要求适用于所有美国个人和实体，以及农业银行纽约分行开展的交易，不论OFAC SDN名单上如何分类。此外，农业银行禁止美国人协助非美国人与OFAC SDN名单上的个体进行交易。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第二章大额交易报告 第六条 大额交易标准如下：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的，涉及非居民在境内开立的银行账户，达到本项规定金额的款项划转。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十九条 贵金属业务的持续识别要点
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，存金通1号提货重量在200克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十三条 手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式如下：
（一）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”和“手工审核”处理，并生成可疑交易报告。

解析：《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第八条 第八条 金融协助及美国人回避要求
美国人不得为制裁提供协助，并应回避制裁活动。对于本政策允许农业银行参与的涉及美国制裁，但不被本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》禁止的活动，农业银行境内外机构不得直接或间接促使纽约分行或任何其他美国人参与上述活动。如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的审批、决策或讨论，但提供法律及合规咨询的情况除外。农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十四条 洗钱剩余风险评估方法
（一）剩余风险是指针对固有风险采取管控措施之后所残余的洗钱风险。
（二）通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式，可得出相应类别的剩余风险评估等级。
（三）剩余风险等级从高至低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级。