企业A为OFAC SDN名单，其持有B企业20%的股权，持有C企业80%的股权。同时B企业持有D企业100%的股权，C企业持有E企业60%的股权，持有F企业40%的股权，下列说法正确的是（）

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十条 办理国际结算和贸易融资业务，经办机构应根据单项产品要求收集单据，并对单据上的业务信息要素，根据业务实际情况进行筛查，包括但不限于：交易双方、交易对手所在国家（地区）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）、担保人(如有）、担保人所在国家(地区) （如有）、实际交易信息（如有，包括实际付款人、实际受益人、实际收货人、实际发货人、实际交易国家等）、运输工具（如有，包括船只名称、IMO号等）、运输公司（如有）、途经港口（如有）、保险公司（如有）、货物原产地 （如有）、保理商及其所在国家（地区）（如有）、授信额度占用银行及其所在国家（地区）（如有）。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第三十七条 涉及美国OFAC制裁名单的后续管控（二）有合理理由怀疑客户以及交易对手、委托代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及业务要素等与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，并将相关处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门。

解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 收益所有人的判定 对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第七十四条 跨境合规信息查询流程按照跨境清算业务合规查询、代理行合规信息查询相关规定执行。原则上，我行跨境合规信息查询发出后10个工作日内代理行未予实质性回复，或未在我行约定截止日期后1个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。对于长期不配合我行跨境合规信息查询的代理行，客户部门应考虑通过适当措施调查、评估和控制有关代理行的制裁合规风险。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十五条 存量高风险客户的定期复评期限不超过半年，存量中风险客户的定期复评期限不超过一年，存量中低风险客户的定期复评期限不超过二年，存量低风险客户的定期复评期限不超过四年。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内，至少进行一次定期复评。总行反洗钱主管部门可根据实际运行情况，适时调整和维护各类风险等级客户的定期复评时限。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十六条 业务（含金融产品、金融服务）基本要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。可参考因素如下：
（一）与现金的关联程度。客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
（二）非面对面交易。该类业务便于隐匿客户真实身份、实现资金快速转移，尽职调查难度大，洗钱风险较高。
（三）跨境交易。可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
（四）代理交易。允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。
（五）特殊业务类型的交易频率。客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量明显偏多，与实际业务需要不符，或者自然人的跨境汇款频率偏高，风险程度较高。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第二十三条： 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，报告机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο三条 境第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。