某朝鲜籍个人客户CHONUCHOL到某网点办理开立个人借记卡业务，经查询其洗钱风险等级为高风险，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的相关规定，以下说法正确的是（）

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十六条 涉及制裁国家和地区的外籍人士（二）客户关键信息修改。
经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交一级分行合规管理委员会审议。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条 对于调查或协查原因为涉及洗钱的，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。需上报新报告的，按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十二条 按照风险偏好要求和制裁政策要求，各机构不得直接或间接办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务。美国人（无论身处何处），以及位于美国境内的个人和实体，包括纽约分行及其员工，不得开展违反美国管理制裁规定的活动。一级制裁包括综合性制裁、名单制裁等。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 第二十八条 涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）（全球反洗钱中心）征询合规意见。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章 大额交易报告第十三条: 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十二条 系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理，处理方式如下：
（一）排除。对确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，详细登记排除理由后，进行“排除”处理。排除理由应对预警交易的核实情况、分析判断的理由和结论进行完整清晰的描述。
一级分行反洗钱主管部门按合理比例对已排除的可疑交易预警进行抽样审核。审核人员应严格审核排除理由填写是否符合要求，排除理由充分的，予以审核通过;排除理由不充分的，予以审核退回并要求处理预警的监测分析人员重新调查分析。
（二）关注。对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行“关注”处理。经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理。
（三）确认。对有合理理由确认可疑的可疑交易预警进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第二十五条 应进行个人客户身份持续识别的业务类型

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第七条 总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。主要职责包括：
（一）制定全行客户尽职调查政策标准以及客户洗钱风险等级分类管理制度，设计客户洗钱风险评估模型和分类方法，并组织实施。
（二）建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
（三）负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
（四）建立客户洗钱风险评估和等级分类工作协调和信息共享机制，及时发布监管部门针对客户的风险提示，发现可能导致客户洗钱风险状况提高情形的，组织相关部门进行风险管控。
（五）组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
（六）组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。