某网点在处理一笔无法判断的ITS预警时，初审人员在开展加强型尽职调查后将相关业务资料提交至二级分行内控合规部门复审。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》第三章 可疑交易报告
第一节 处理流程第十七条 各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括：
（一）查询本行内部信息系统。
（二）相关人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、向行政主管部门了解核实等形式。
（三）搜索公共网络资源。
（四）其他客户尽职调查方式。

解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十一条 收益所有人的判定 对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十一条 在受理涉及美国制裁风险因素的业务或者准入相关客户时，经办机构应遵循我行风险偏好和制裁政策要求，根据本规程对涉美制裁重点领域的规定做出业务决策。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十二条 例外情形直接认定法
符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
（一）司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
（二）中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户。
（三）客户为外国政要或其亲属、关系密切人。
（四）非自然人客户的实际控制人或受益所有人属前三项所述人员。
（五）同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构、当地公安机关、其他机构等有权机关上报可疑交易报告涉及的客户。
（六）曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
（七）采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户。
（八）拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
（九）反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第七十四条跨境合规信息查询流程按照跨境清算业务合规查询、代理行合规信息查询相关规定执行。原则上，我行跨境合规信息查询发出后10个工作日内代理行未予实质性回复，或未在我行约定截止日期后1个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。对于长期不配合我行跨境合规信息查询的代理行，客户部门应考虑通过适当措施调查、评估和控制有关代理行的制裁合规风险。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十六条 涉及委内瑞拉的业务参照综合性制裁管理要求执行。

解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第三章协助冻结 第二十三条： 公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助冻结财产的法律文书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送冻结需求的除外。

解析：《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章 可疑交易报告第十六条： 各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法第八条 境内一级分行负责对辖内自行研发或经本地特色化改造的产品（渠道）开展洗钱风险评估，参照总行各部门职责分工，开展本机构的产品（渠道）洗钱风险评估工作，将评估结果每半年报告总行产品（渠道）管理部门和反洗钱主管部门。

解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第一章总则第六条涉恐资产冻结工作应遵循以下原则：（三）严格保密。与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。