2021年2月11日客户韩某因涉嫌赌博被上报可疑交易报告，之后的交易多次触发可疑预警，反洗钱中心经分析认为其交易仍有赌博嫌疑特征，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第五十一条 如有以下情况，经办机构应对国际结算和国际贸易融资业务开展加强型尽职调查：
（一）客户洗钱及恐怖融资风险等级为高风险的；
（二）对于客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况；
（三）有合理理由怀疑本行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的；
（四）交易双方涉及特定国家/地区的（名单由总行内控合规监督部发布）。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 第三十二条 涉及欧盟、英国财政部等其他境外机构驻在地政府发布的制裁名单的业务管控，按照下列要求执行：
（一）对于未使用制裁政策发布国的货币，且背景交易、资金清算和单据寄送未经过政策发布国及其控股银行、法人、个人等的交易，经办机构按照本规程要求提交风险审批并获得同意后，方可开展业务。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十九条（二）中国居民洗钱风险等级为高风险的，开立个人账户（不含子账户、存单到期转开定期<含存单>），应将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行审批。第四十四条（五）高风险客户不得办理网络金融业务

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第七条 总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。主要职责包括：
（一）制定全行客户尽职调查政策标准以及客户洗钱风险等级分类管理制度，设计客户洗钱风险评估模型和分类方法，并组织实施。
（二）建立客户洗钱风险评估模型管理机制，做好评估模型的维护、更新和优化。
（三）负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理，提出系统需求、开展测试和业务验收等工作。
（四）建立客户洗钱风险评估和等级分类工作协调和信息共享机制，及时发布监管部门针对客户的风险提示，发现可能导致客户洗钱风险状况提高情形的，组织相关部门进行风险管控。
（五）组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。
（六）组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第五十一条 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十五条 以下情形须进行客户身份初次识别：
（一）为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
（二）为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
（三）为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
（四）监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。

解析：中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第三章　涉恐资产冻结和解除冻结工作流程第十六条 冻结流程：（三）采取冻结措施后，涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告，并将资产数额、权属、位置等资产信息，以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第二章协助查询第二十二条 公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求调取视频监控录像、纸质传票、档案资料等信息，或查询本办法第十六条规定以外信息的，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的调取证据通知书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十一条 在受理涉及美国制裁风险因素的业务或者准入相关客户时，经办机构应遵循我行风险偏好和制裁政策要求，根据本规程对涉美制裁重点领域的规定做出业务决策。

解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第九条 客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规。第十八条 高风险客户应开展加强型尽职调查