某网点发现辖内对公客户江苏XX商贸有限公司与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁，应重新识别客户。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条 目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、克里米亚地区。

解析：《中国农业银行协助司法机关查询冻结工作管理办法（试行）》第三章协助冻结 第二十三条： 公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院要求本行协助冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院公章的协助冻结财产的法律文书，到本行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送冻结需求的除外。

解析：《反洗钱法》第三十二条

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第二十二条 例外情形直接认定法 符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。
（一）司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
（二）中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户。
（三）客户为外国政要或其亲属、关系密切人。
（四）非自然人客户的实际控制人或受益所有人属前三项所述人员。
（五）同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构、当地公安机关、其他机构等有权机关上报可疑交易报告涉及的客户。
（六）曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
（七）采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户。
（八）拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
（九）反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第五十一条 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

解析：《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》第十九条 当产品（渠道）管理部门对评估结果有异议，且反洗钱主管部门不认可产品（渠道）管理部门意见时，反洗钱主管部门应会签产品（渠道）管理部门后，提请行长决定。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》——第三十条 中风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：
（一）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
（二）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第四十二条 本行必须对客户（含一次性业务客户）及必要的关联方信息实施监控名单筛查，确认不涉及制裁后，方可准入和开展业务。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十七条 名单制裁适用于被列入制裁名单中的特定个人、实体、政府、组织、船只等，因涉及制裁项目不同，针对命中制裁名单的个人或实体的制裁指令存在不同。
SDN名单制裁对象包括被列入名单的个人、实体，以及被SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体等。根据本行风险偏好的有关原则，涉及业务按以下规定办理：
（一）在存在美国司法管辖权的情况下，不得向SDN名单制裁对象提供任何金融服务。（二）无论是否存在美国司法管辖权，不得向以下SDN名单制裁对象提供金融服务：
1.制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者。
2.制裁项目标记为“SDNT”或“SDNTK”的贩卖毒品者。
3.制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织。
4.制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员。
5.制裁项目标记为“CYBER”、“CYBER2”的参与严重恶意网络行为的人。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十七条 行业（含职业）基本要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性。可参考因素如下：
（一）公认具有较高洗钱风险的行业。客户所属行业为我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准规定应纳入反洗钱监管范围的行业，风险程度较高。
（二）与特定洗钱风险的关联度。客户或其实际控制人、受益所有人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高。
（三）现金密集行业。客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，风险程度较高。。