某网点接到检察院现场冻结通知，以下哪种做法正确（）

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中

A. 由于尚未发生资金交易，可以先不关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告

B. 系统会自动产生交易预警，我行应进行尽职调查后，及时处理预警，并上报可疑报告

C. 应分析该企业的异常特征，及时提交可疑报告。

D. 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告

A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 行业现金密集程度

D. 特殊业务类型的交易频率

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 需要进行加强型尽职调查，做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程

B. 不需要进行加强型尽职调查，但应做到“了解你的客户”，并记录客户身份识别的信息、客户身份识别的工作过程

C. 客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规

D. 客户经理负责收集客户资料，柜员和运营主管负责审核资料是否真实、完整、合规