不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

A. 一级支行行长或个人信贷业务有权审批人

B. 二级分行行长或个人信贷业务有权审批人

C. 一级分行行长或个人信贷业务有权审批人

D. 对应层级个人信贷业务有权审批人

A. 国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。

B. 付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。

C. 转让环节需对第二受益人开展筛查。

D. 出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

A. 业务主管部门

B. 国际金融部

C. 内控合规部

D. 风险管理部

A. 客户

B. 产品

C. 地域

D. 行业

A. 30、40、30

B. 40、30、30

C. 50、30、20

D. 50、20、30