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反洗钱知识练习题

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反洗钱知识练习题

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判断题

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科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

答案：B

反洗钱知识练习题

客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

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客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为（）情况。

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农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

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义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的。

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禁止准入代理行客户的情形还包括该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过1%。

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

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反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

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法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（ )报告。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱知识练习题

科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

答案：B

相关题目

客户提供统一社会信用代码的，使用统一社会信用代码的9-18位作为组织机构代码。

点击查看答案

客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为（）情况。

A. 首次评级

B. 定期复评

C. 不定期复评

D. 等级重评

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农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

A. 业务

B. 风险

C. 安全

D. 效益

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A. 5， 5000

B. 1， 1000

C. 2， 2000

D. 5， 1000

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禁止准入代理行客户的情形还包括该机构有分支机构位于受综合性制裁国家和地区，且分支机构资产占全部总资产权重超过1%。

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在终止客户关系前，无需确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。

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A. 当面

B. 电话

C. 书面

D. 邮件

点击查看答案

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（ )报告。

A. 监管部门

B. 金融情报中心

C. 政策制定者

D. 风险管理机构

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