对于清算过程中涉及的所有查询查复业务，运营清算部门、业务主管部门、内控合规部门密切配合，按规定进行后续处理。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 行业现金密集程度

D. 特殊业务类型的交易频率

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

A. 一年、两年

B. 两年、一年

C. 六个月、一年

D. 一年、六个月

A. 非居民客户

B. 离岸客户

C. 政治公众人物客户

D. 基本信息不全客户

A. 对客户保密

B. 模糊说明冻结依据

C. 及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

D. 尽可能拖延告知客户时间

A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具备法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织