答案:B
A. 本机机构
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 由于尚未发生资金交易,应持续关注该客户,若将来发生异常交易,及时提交可疑报告
B. 待客户发生交易时,系统会自动产生交易预警,我行应进行尽职调查并及时处理预警,并上报可疑报告
C. 应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告
D. 应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息,无须提交可疑报告
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 两者都可以发放贷款
B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款,CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款,CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D. 两者都不予发放贷款
A. 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B. 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C. 个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元
D. 对公账户归还银行贷款300万
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10