法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

A. 《承诺函》

B. 合同、发票

C. 税务单据（如有）

D. 项目文件（如有）及相关资料

A. 对客户保密

B. 模糊说明冻结依据

C. 及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

D. 尽可能拖延告知客户时间

A. 固有风险为中，且控制有效性为强

B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强

C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中

D. 固有风险为低，且控制有效性为强

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

A. 上一级管理行相应业务主管部门审批

B. 上一级管理行相应运营管理部门审批

C. 上一级管理行反洗钱工作领导小组审批

D. 加强尽职调查后准入