答案:A
答案:A
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
A. 总行审计部门
B. 总行业务部门
C. 总行反洗钱主管部门
D. 总行财会部门
A. 业务关系结束
B. 业务关系建立
C. 交易发生
D. 交易停止发生
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为