答案：A
A. 立即
B. 当日
C. 3日内
D. 5日内
A. 首次评级
B. 定期复评
C. 不定期复评
D. 等级重评
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. FINCEN
B. OFAC
C. TTB
D. IRS
A. 3个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
A. 固有风险为中，且控制有效性为强
B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D. 固有风险为低，且控制有效性为强
A. 申请人
B. 出票人
C. 付款行
D. 代收行
