对于拟准入为代理行客户的，总行国际金融部评估意见为同意准入，且内控合规监督部合规意见为审核通过的，即完成准入；

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 当日

B. 二个工作日内

C. 48小时内

D. 72小时内

A. 产品属性情况

B. 获客方式特性

C. 特定高风险产品情况

D. 产品洗钱风险等级分类情况

A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中

D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中