答案：B
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 15
B. 30
C. 60
D. 90
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 15个工作日内
D. 30个工作日内
A. 客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警。
B. 客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告。
C. 通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警
D. 通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
