答案：B
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D. 客户出现在“严重违法失信企业名单”中
A. 极高风险客户：每6个月一次
B. 高风险客户：每12个月一次
C. 中风险客户：每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次
A. 加强型尽职调查
B. 提高洗钱风险等级
C. 暂停跨境业务
D. 退出客户关系
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 评估问卷
B. 定性分析评估
C. 定量分析评估
D. 定性和定量分析评估相结合
