答案:A
答案:A
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 危害税收征管罪
A. 非居民客户
B. 离岸客户
C. 政治公众人物客户
D. 基本信息不全客户
A. 依法合规原则
B. 风险为本原则
C. 全面覆盖原则
D. 效益优先原则
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称(如有)
B. 25%以上控股股东(如有)名称、注册地国别
C. 受益所有人(如有)姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍(如有)和身份证明文件号码(如有)
A. 三级或更高
B. 四级
C. 五级
D. 五级或更高
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定