答案:B
A. 对客户保密
B. 模糊说明冻结依据
C. 及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
D. 尽可能拖延告知客户时间
A. 个人客户贸易融资
B. 集团客户贸易融资
C. 法人客户贸易融资
D. 以上答案都不对
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 立即
B. 当日
C. 3日内
D. 5日内
A. 最终,监督,实施
B. 最终,实施,监督
C. 领导,监督,实施
D. 监督,实施,领导