答案：B
答案：B
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
A. 极高风险
B. 高风险
C. 中高风险
D. 中风险
A. 交易对手
B. 货物来源及目的地（如有）
C. 运输工具（如有）
D. 本笔业务涉及的港口
A. 10日
B. 10个工作日
C. 15日
D. 15个工作日
A. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
