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反洗钱知识练习题
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客户从事废品收购行业,风险程度较高。

答案:A

反洗钱知识练习题
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8540-c08d-7791b12e1009.html
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法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7d10-c08d-7791b12e100b.html
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船舶修理费加强型尽职调查要求提供()历史航线情况说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-94e0-c08d-7791b12e1013.html
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涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合()情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-5160-c08d-7791b12e1014.html
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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的,认为长期有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1011.html
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各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-5160-c08d-7791b12e1001.html
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对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-65a0-c08d-7791b12e100d.html
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《出口管制法》的立法宗旨是为了()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8928-c08d-7791b12e1009.html
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股权或控制权关系越简单,可辨识度越高,客户尽职调查的难度越小,风险程度越低。存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂股权或控制权的非自然人客户,风险程度较低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1004.html
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外币票据托收。筛查要素应包括:()、清算行等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-4d78-c08d-7791b12e1014.html
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题目内容
(
判断题
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反洗钱知识练习题

客户从事废品收购行业,风险程度较高。

答案:A

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相关题目
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8540-c08d-7791b12e1009.html
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法人金融机构反洗钱分类评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7d10-c08d-7791b12e100b.html
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船舶修理费加强型尽职调查要求提供()历史航线情况说明。

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 二年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-94e0-c08d-7791b12e1013.html
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涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合()情形的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 客户强烈要求的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-5160-c08d-7791b12e1014.html
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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的,认为长期有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1011.html
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各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理?

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年(含)以上

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对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的,应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-65a0-c08d-7791b12e100d.html
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《出口管制法》的立法宗旨是为了()

A. 为了维护国家安全和利益,履行防扩散等国际义务,加强和规范出口管制

B. 为了打击走私

C. 为了规范两用物品定义

D. 发展内循环经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8928-c08d-7791b12e1009.html
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股权或控制权关系越简单,可辨识度越高,客户尽职调查的难度越小,风险程度越低。存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂股权或控制权的非自然人客户,风险程度较低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7540-c08d-7791b12e1004.html
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外币票据托收。筛查要素应包括:()、清算行等。

A. 申请人

B. 出票人

C. 付款行

D. 代收行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b4bc-4d78-c08d-7791b12e1014.html
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