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允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。

答案：A

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采用远程视频核实的方式办理业务，由客户服务中心视频客服专员对尽职调查工作的完整性负责。

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反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

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各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

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各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

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注册或经营场所/地址/住所指客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应同时登记注册或登记地址和实际营业地址。

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客户经理应在（）个工作日内对跨境交易类对公客户的制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

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对于需开展加强型尽职调查的情况，以下不属于服务项下业务应收集的单据是？

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允许他人代理的业务可能增加匿名程度，难以识别实际控制人和实际受益人，尽职调查有效性受到限制，风险较高。

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各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

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办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

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各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，无需提交可疑交易报告。

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注册或经营场所/地址/住所指客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应同时登记注册或登记地址和实际营业地址。

点击查看答案

客户经理应在（）个工作日内对跨境交易类对公客户的制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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对于需开展加强型尽职调查的情况，以下不属于服务项下业务应收集的单据是？

A. 《承诺函》

B. 合同、发票

C. 税务单据（如有）

D. 项目文件（如有）及相关资料

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