可实现跨境转移资金的业务，开展尽职调查的难度大，特别是当客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。

A. 电话

B. 书面

C. 邮件

D. 微信

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）

B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元

C. 对公客户C购入美元2万元

D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 规则为本

D. 实质重于形式

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪