答案：B
A. 名称及注册地址
B. 注册地址
C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D. 预计利润
A. 拒绝交易
B. 继续交易
C. 冻结交易资金
D. 关闭账户
A. 3个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
A. 总行全球反洗钱中心
B. 总行运营管理部
C. 一级分行反洗钱中心
D. 一级分行相关业务部门
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 真实命中
B. 未确定命中
C. 误命中
D. 以上都不对
