公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务

C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

A. 10日

B. 10个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

A. 涉嫌逃税、避税、骗税。

B. 疑似空壳公司。

C. 涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。

D. 涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。

A. FINCEN

B. OFAC

C. TTB

D. IRS

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪