答案：B
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）
B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别
C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
A. 预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。
B. 地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。
C. 应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。
D. 客户基本信息不完整。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 地域
B. 业务关系
C. 信息记录
D. 反洗钱措施
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
