法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。

A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

A. 单人审阅

B. 自动审查

C. 反复确认

D. 双人复核

A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。

B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。

C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 15个工作日内

D. 30个工作日内

A. 客户

B. 产品

C. 地域

D. 行业