答案:A
答案:A
A. 极高风险
B. 高风险
C. 中高风险
D. 中风险
A. 业务
B. 风险
C. 安全
D. 效益
A. 与外国政要本人相关的客户
B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户
C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
A. 监护人
B. 被代理人
C. 监护人及被代理人
A. 客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B. 交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况