答案：B
A. 三级或更高
B. 四级
C. 五级
D. 五级或更高
A. 国际支付标准
B. 国内支付标准
C. 监管支付要求
D. 当地规章
A. 客户与本行建立业务关系的性质和目的
B. 预期使用的产品和服务
C. 制裁关联度
D. 客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 系统初评
B. 人工复评
C. 审核审定
D. 综合评级
A. 排除
B. 关注
C. 确认
D. 退回
