境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

A. 上一级管理行相应业务主管部门审批

B. 上一级管理行相应运营管理部门审批

C. 上一级管理行反洗钱工作领导小组审批

D. 加强尽职调查后准入

A. 首次评级

B. 定期复评

C. 不定期复评

D. 等级重评

A. 给予警告，责令停止违法行为

B. 没收违法所得

C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款

D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款

A. 当日

B. 二个工作日内

C. 48小时内

D. 72小时内

A. 实际收付款人（名称、地址等）

B. 货物原产地

C. 发货人（名称、地址等）

D. 收货人（名称、地址等）

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程