答案:B
答案:B
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 客户身份识别
B. 分成比例
C. 客户身份资料
D. 交易记录保存方面
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 上一级管理行相应业务主管部门审批
B. 上一级管理行相应运营管理部门审批
C. 上一级管理行反洗钱工作领导小组审批
D. 加强尽职调查后准入
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120