答案：A
答案：A
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 规则为本
D. 实质重于形式
A. 一级分行客户管理部门
B. 一级分行反洗钱主管部门
C. 总行考核管理部门
D. 总行反洗钱主管部门
A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异
B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址
C. 该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务
D. 该企业法定代表人为身份证为异地
A. 客户部门
B. 业务部门
C. 合规部门
D. 风险管理部
A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。
B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。
A. 产品属性情况
B. 获客方式特性
C. 特定高风险产品情况
D. 产品洗钱风险等级分类情况
