办理信用卡专项分期业务时，还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. 国家（地区）的上游犯罪状况

D. 特殊的金融监管风险

A. 对客户保密

B. 模糊说明冻结依据

C. 及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

D. 尽可能拖延告知客户时间

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10