答案:A
答案:A
A. 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的,需根据客户制裁风险等级,将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
B. 中风险及以下客户的尽职调查档案,应由本级机构审核人员审核
C. 高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
D. 极高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
A. 系统初评
B. 人工复评
C. 审核审定
D. 综合评级
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 个体工商户
B. 个人独资企业
C. 不具备法人资格的专业服务机构
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查,落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作