答案：A
A. 经办机构
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 2006年10月31日
B. 2007年01月01日
C. 2007年3月1日
D. 2007年08月01日
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A. 姓名（名称）
B. 联系方式
C. 地址
D. 有效身份证件号码
A. 亲见客户本人
B. 亲自到网点
C. 亲见客户签名
D. 亲见客户身份证件
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）
B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别
C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
