对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的，应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。

A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动

B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。

C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为

D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动

A. 业务

B. 风险

C. 安全

D. 效益

A. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B. 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D. 当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行