农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

A. 控股股东

B. 法定代表人或负责人

C. 实际控制人

D. 受益所有人

A. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B. 系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D. 人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）

B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元

C. 对公客户C购入美元2万元

D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的，原则上禁止准入。

B. 其他主要关联方命中SDN名单的，原则上禁止准入。

C. 其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）的且经办机构认为有必要准入的，应提交例外事项至相应层级进行审批。

D. 其股东/投资人（持股比例不足50%）的，经办机构应开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批。

A. 依法合规原则

B. 风险为本原则

C. 全面覆盖原则

D. 效益优先原则

A. 当日

B. 二个工作日内

C. 48小时内

D. 72小时内