涉及特定自然人的客户包括（）

A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。

B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。

C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。

D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D. 开立匿名、假名账户的客户。

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

A. 真实命中

B. 未确定命中

C. 误命中

D. 以上都不对

A. 总行全球反洗钱中心

B. 总行运营管理部

C. 一级分行反洗钱中心

D. 一级分行相关业务部门

A. 经办机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告