A、建立业务关系
B、进行一次性交易
C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D、金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
答案：ABCD
A、建立业务关系
B、进行一次性交易
C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D、金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
答案：ABCD
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C. 对公客户C购入美元2万元
D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
A. 抽样取证的方法
B. 风险为本的方法
C. 定性分析与定量分析相结合的方法
D. “两查、两析、一比对”的方法
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
