客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）环节。

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

A. 客户经理应收集客户有效身份证明文件

B. 上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表

C. 在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。

D. 对于非境内客户，无法获取客户签章时，不得办理准入。

A. 高风险客户每6个月复审一次

B. 中风险客户每12个月复审一次。

C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。

D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。