受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 建立业务关系

B. 进行一次性交易

C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性

A. 给予警告，责令停止违法行为

B. 没收违法所得

C. 违法经营额十万元以上的，并处违法经营额三倍以上五倍以下罚款

D. 没有违法经营额或者违法经营额不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款

A. 真实命中

B. 未确定命中

C. 误命中

D. 以上都不对