A、产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B、是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C、产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D、产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ABCD
A、产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B、是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C、产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D、产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
答案：ABCD
A. 高风险客户每6个月复审一次
B. 中风险客户每12个月复审一次。
C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。
D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。
A. 反洗钱主管部门
B. 客户管理部门
C. 业务管理部门
D. 科技部门
A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。
B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。
C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。
D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。
A. 三、五
B. 五、三
C. 三、七
D. 三、十
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）
B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 涉及可疑交易报告
D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 30、40、30
B. 40、30、30
C. 50、30、20
D. 50、20、30
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
