银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

A. 各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。

B. 目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。

C. 各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

D. 各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 规则为本

D. 实质重于形式

A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级

B. 金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级

C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

D. 金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施