下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？

A. 系统初评

B. 人工复评

C. 审核审定

D. 综合评级

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中高风险

D. 中风险

A. 建立业务关系

B. 进行一次性交易

C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性

A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D. 开立匿名、假名账户的客户。

A. 1,1

B. 1,5

C. 5,1

D. 5，5

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 5， 5000

B. 1， 1000

C. 2， 2000

D. 5， 1000

A. 总行审计部门

B. 总行业务部门

C. 总行反洗钱主管部门

D. 总行财会部门