A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCD
A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCD
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 最终，监督，实施
B. 最终，实施，监督
C. 领导，监督，实施
D. 监督，实施，领导
A. 个体工商户
B. 个人独资企业
C. 不具备法人资格的专业服务机构
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
A. 依法合规原则
B. 风险为本原则
C. 全面覆盖原则
D. 效益优先原则
A. 三级或更高
B. 四级
C. 五级
D. 五级或更高
