A、客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C、客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D、客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
答案：ABCD
A、客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C、客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D、客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
答案：ABCD
A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制
B. 为了打击走私
C. 为了规范两用物品定义
D. 发展内循环经济
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
A. 定量分析、系统评级
B. 定量分析、系统初评和人工复评调整相结合
C. 定量分析与定性分析相结合、系统评级
D. 定量分析与定性分析相结合、系统初评和人工复评调整相结合
A. 实际收付款人（名称、地址等）
B. 货物原产地
C. 发货人（名称、地址等）
D. 收货人（名称、地址等）
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
