A、亲见客户本人
B、亲自到网点
C、亲见客户签名
D、亲见客户身份证件
答案:ACD
A、亲见客户本人
B、亲自到网点
C、亲见客户签名
D、亲见客户身份证件
答案:ACD
A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家(地区)的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险
A. 前,前
B. 前,后
C. 后,前
D. 后,后
A. 命中监控筛查名单,但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B. 原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C. 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D. 当客户变更重要身份信息,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A. 建立业务关系
B. 进行一次性交易
C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 客户
B. 客户号
C. 账户
D. 交易