下列哪些属于制裁风险审核的要素？

A. 一年、两年

B. 两年、一年

C. 六个月、一年

D. 一年、六个月

A. 前，前

B. 前，后

C. 后，前

D. 后，后

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币）

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 涉及可疑交易报告

D. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作