A、制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B、制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C、制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D、制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员
答案：ABCD
A、制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B、制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C、制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D、制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员
答案：ABCD
A. 5， 5000
B. 1， 1000
C. 2， 2000
D. 5， 1000
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B. 中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C. 高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D. 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
D. 不定期
